農村信用聯社營業部案件防范專項治理自查報告

時間：2022-08-23 10:05:54 自查報告

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農村信用聯社營業部案件防范專項治理自查報告

　　根據《XX省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯社營業部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：

　　一、活動開展情況

　　1、對于此次活動，聯社營業部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。

　　2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業案件防范警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。

　　3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。

　　二、內控制度建設及執行情況

　　1、能夠按著上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。

　　2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。

　　一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；

　　二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；

　　三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。

　　四是公、私印章保管規范，隨用隨取，離柜收起。

　　3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。